Årsstämma

Beslut vid årsstämman 13 april 2011

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2010 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Göte Dahlin, Hubert Joly, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson. Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman och Anders Moberg valdes till nya styrelseledamöter. Hubert Joly valdes till styrelsens ordförande.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Det beslutades om ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2011. Programmet berör högst 35 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 342 650 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på tio noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets sammanlagda vinst per aktie (EPS) under 2011 till 2013. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2012 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Beslut vid årsstämman 16 april 2010

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2009 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Trudy Rautio, Barry Wilson och Benny Zakrisson. Wendy Nelson valdes till ny styrelseledamot.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2010 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 490 000 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets kumulativa ökning av resultatet per aktie under 2010 till 2012. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2011 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Beslut vid årsstämman 23 april 2009

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2008 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson.

Revisor: Deloitte AB valdes som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Vidare beslutades det att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat och förenklat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2009 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är cirka tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 700 000 aktier. Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får förvärva och överlåta egna aktier. Som mest ska 1 350 000 aktier förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i programmet, och högst 350 000 aktier ska köpas och överlåtas för att täcka de sociala avgifterna. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och till 25% på företagets ökning av resultatet per aktie. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

I enlighet med beslut på årsstämman den 4 maj 2007 har Rezidor etablerat en valberedning. Styrelsens ordförande kontaktade företrädare för bolagets största aktieägare Carlson koncernen, samt därtill två av de övriga största aktieägarna som var och en erbjöds att utse en representant att utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman den 23 april 2008 utgörs av William Van Brunt representerande Carlson koncernen, Brian Meyer representerande fonderna Fir Tree samt Peter Rudman representerande Nordeas fonder. Valberedningen har utsett William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 januari 2008 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedning

Beslut vid årsstämman 23 april 2008

Utdelning: Utdelningen fastställdes till 0,10 euro per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2008. Utbetalning av utdelningen sker via VPC den 6 maj 2008.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Jay S. Witzel, Benny Zakrisson, Barry Wilson och Göte Dahlin. Ny ledamot är Hubert Joly. Hubert Joly (född 1959) är VD och koncernchef för Carlson Companies Inc. sedan 1 mars 2008. Dessförinnan var han VD och koncernchef för Carlson Wagonlit Travel från 2004. Under perioden 1999–2004 var han vice VD för Vivendi Universal. Han sitter i styrelsen (supervisory board) för Aspen Institute France och är styrelseledamot i American Chamber of Commerce i Frankrike.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett resultatbaserat incitamentsprogram för 2008 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden blir tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 860 000 aktier. Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2009 får köpa och överlåta egna aktier. Som mest ska 1 380 000 aktier köpas för att säkra tilldelningen av aktier till deltagarna i programmet, och högst 480 000 aktier ska köpas och överlåtas för att täcka de sociala avgifterna. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och till 25% på företagets ökning av resultatet per aktie. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2009 får köpa företagets egna aktier på Stockholmsbörsen. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

Uppdraget

Skyldigheten att följa Koden blev aktuell när företaget börsnoterades. Aktieägarna tillsatte inte någon valberedning vid årsstämman 2006. Ett informellt förfarande för tillsättningen av valberedningen inrättades dock för att i största möjliga utsträckning kunna följa Koden. I samband med att aktien noterades inledde därför styrelsens ordförande Urban Jansson processen med att tillsätta en informell valberedning. Av ovannämnda skäl var det dock inte möjligt att i enlighet med Koden publicera något pressmeddelande med namnen på valberedningens medlemmar sex månader före årsstämman.

Valberedningens ansvar är att vid den ordinarie årsstämman nominera personer till styrelsen. Valberedningen lämnar rekommendationer till styrelsen beträffande arvode till styrelsen och beträffande arvode för valberedningsarbete, om sådant förekommit. Sådana rekommendationer läggs fram vid den ordinarie årsstämman. Valberedningen lämnar också rekommendationer beträffande utnämning av revisorer och deras arvoden.

Årsstämman för 2007 ska besluta om kriterierna för utnämning av medlemmarna i valberedningen för påföljande år.

Medlemmar

Syftet i enlighet med vårt noteringsprospekt var att medlemmarna i den informella valberedningen skulle representera de tre största aktieägarna. Som ett resultat har den informella valberedningen bestått av Marilyn Carlson Nelson som representerar ägarna Carlson Hotels Worldwide Inc och Carlson Summit Inc (tillsammans kallade "Carlson") som innehar 35%, Benny Zakrisson som representerar SAS AB (publ) med en ägarandel på 6,74% och Brian Meyer som företräder Fir Tree Partners, USA, med en ägarandel på 5,02% (ytterligare information i press meddelande daterat 8 januari 2007, New York). Den informella valberedningen har därmed omfattat två ledamöter från styrelsen. Den informella valberedningen har informerat företaget om att detta var nödvändigt av tidsskäl.